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              odi備案登記需要什么條件?【2020年odi境外投資備案】

              目前根據bai商務部的最新規定是需要做ODI備案企業才能du進行zhi正常的資金出境的。目前監管的機構有三個部門dao,分別是商務部、發改委、外管局(當資金超過一定量的時候就需要經過外管局的批準)。


              目前所需要的清單大概有以下這些:
              1、投資主體注冊登記證明文件
              2、追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖
              3、最新經審計的投資主體公司財務報表
              4、投資主體投資決策文件
              5、具有法律約束效力的協議或類似文件
              6、證明投資資金來源真實合規的支持性文件
              7、境外投資真實性承諾書
              8、第三方出具最近一年投資主體審計報告

              9、投資主體最新一個月的財務月報

              然后根據文件類型的不同需要到不同部門進行審核,時間大概需要2個半月至3個月。
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